Bangkok Почта: россиянина заподозрили в отмывании средств на Пхукете
Милиция Таиланда объявила охоту на иноземцев, в том числе граждан РФ, в поисках правонарушителей. Об этом стало понятно РИА Анонсы.
Как рассказало издание Bangkok Почта, 3 и 4 апреля правоохранители провели обыски в восьми кабинетах на Пхукете. Внимание следователей завлекли подозрительные денежные операции россиянина, которого заподозрили в отмывании средств.
Жители РФ полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему данный расслабленный курорт подойдет неблизко не каждому?«Такового нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже немало лет покоряет граждан РФ и почему туда стоит двинуться точно на данный момент?
Аферист представился местным бюрократом по электроэнергетике и уверил потерпевшего установить программку ценой 500 тыщ батов (1,3 миллиона руб.). Эти финансы поступили на оформленный на Пхукете счет россиянина, потом он снял их наличными. Таким же образом правонарушитель выводил выручку от реализации криптовалюты. По данным милиции, в общей трудности мужик снял 186 миллионов батов (469 миллионов руб.).
Указывается, что в процессе рейда следователи вышли на компанию, которая выдавала иноземцам, в том числе отмывавшему финансы россиянину, поддельные документы о наличии виз и разрешений на работу.
Как рассказал источник РИА Анонсы, на данный момент милиция Таиланда проводит длительную операцию и отыскивает правонарушителей из числа иноземцев. Одна из целей — обнаружить коррупционные связи иноземцев с местными бюрократами. Сначала дознание затрагивает приезжих из РФ, Украины и Китая, так как это самые бессчетные группы иноземцев на Пхукете.
В итоге милиция также задержала граждан РФ, которые нелегально держали известный рыбный ресторан Octopus в районе Банг Тао. в данный момент им угрожают штрафы, депортация и даже тюремное заключение.