НБУ востребовал от банков Украины оживленнее инспектировать карточные переводы людей
Нацбанк Украины (НБУ) востребовал от банков страны оживленнее инспектировать карточные переводы людей и перекрыть их счета. Соответственное указание содержится в письме НБУ №25-0005/42076, рассказывает украинское издание «Страна.ua».
Нацбанк востребовал от денежных учреждений пристальнее инспектировать маленькие перечисления меж счетами физлиц, в особенности в части зачисления на карты маленьких сумм. Их призвали исследовать бессчетные маленькие зачисления на карты и выдвигать требования у людей пояснения по ним.
«Контролер подозревает, что бессчетные перечисления на карту могут засвидетельствовать об участии в схеме с незаконным игорным делом. Еще о получении неофициальных доходов либо о сокрытой предпринимательской деятельности», — растолковал изданию зампредседателя правления 1-го из украинских банков.
Указывается также, что НБУ востребовал от банков перекрыть либо насильно закрывать физлицам счета в однобоком порядке, если они откажутся предоставлять разъяснения и подтверждающие документы.
Раньше в Нацбанке докладывали, что выехавшие за предел украинцы переводят на родину меньше средств. При всем этом специалисты ждут следующее понижение этого показателя.