Сумму подозрительных для банка переводов раскрыли
Аналитик Бочкина: банки считают подозрительными переводы свыше ₽100 тыс. Переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, хотя по закону они обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше. Об этом заявила аналитик Эряния Бочкина в беседе с агентством «Прайм». «В рамках “антиотмывочной” системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100